Ограничения по валютным переводам из РФ в Молдову

[Авантюра]

И снова я за помощью. Нагуглить ответы на свои вопросы не могу, так как не понимаю, что именно искать.

Предполагается совместная работа с гражданами Молдовы со сдельной оплатой за выполненную работу (привлечение клиентов).

Суммы могут быть разные, даты переводов разные. Есть ли ограничения на такие переводы? Не будет ли это квалифицироваться как отмывание денег? Как правильно оформить такие отношения? Там есть оформленное ООО - оформлять отношения с ним или с физ лицами?

[Дони]

И снова я за помощью. Нагуглить ответы на свои вопросы не могу, так как не понимаю, что именно искать.

Предполагается совместная работа с гражданами Молдовы со сдельной оплатой за выполненную работу (привлечение клиентов).

Суммы могут быть разные, даты переводов разные. Есть ли ограничения на такие переводы? Не будет ли это квалифицироваться как отмывание денег? Как правильно оформить такие отношения? Там есть оформленное ООО - оформлять отношения с ним или с физ лицами?

У нас на работе работают молдоване. Приняты в штат. Открыли на низ зарплатные карты и перечисляем. Конечно сейчас нюансы с оформлением: патенты, страхование( за их счет) и много других заморочек....но все решаемое...при условии что это з.п и она официальная.

[Авантюра]

У нас на работе работают молдоване. Приняты в штат. Открыли на низ зарплатные карты и перечисляем. Конечно сейчас нюансы с оформлением: патенты, страхование( за их счет) и много других заморочек....но все решаемое...при условии что это з.п и она официальная.

Эти молдаване даже приезжать в Россию не будут, это просто фриланс. Нет смысла оформлять...

Поэтому и ищу варианты типа агентского договора

[Selar]

В чем сложность?

Молдавское ООО оказывает услугу, с оформлением всех первичных документов, на основании которых вы и перечисляете им деньги.

Пообщайтесь в своем банке, как оформляется паспорт сделки, какие документы нужны.

Если правила игры не изменились, то до 600 000р. разово!. можно переводить спокойно, больше, могут посчитать отмыванием, просто лишняя бумажная беготня

А вот как работать с импортными физиками не подскажу, тк никогда с ними не сталкивалась.

Попробуйте поискать налогообложение иностранного гражданина на удаленке. Может что-нибудь найдется

[Авантюра]

В чем сложность?

Молдавское ООО оказывает услугу, с оформлением всех первичных документов, на основании которых вы и перечисляете им деньги.

Пообщайтесь в своем банке, как оформляется паспорт сделки, какие документы нужны.

Если правила игры не изменились, то до 600 000р. разово!. можно переводить спокойно, больше, могут посчитать отмыванием, просто лишняя бумажная беготня

А вот как работать с импортными физиками не подскажу, тк никогда с ними не сталкивалась.

Попробуйте поискать налогообложение иностранного гражданина на удаленке. Может что-нибудь найдется

Вот. Сложность была в понимании суммы ) Спасибо!